La Justicia le cerró la puerta a la AFA y la investigación contra Tapia sigue en pie
El juez Diego Amarante rechazó el planteo de nulidad presentado por dirigentes de la AFA y dejó correr la pesquisa impulsada por ARCA por presuntas maniobras con facturación apócrifa.
La situación judicial de Claudio "Chiqui" Tapia y de la AFA sumó otro capítulo incómodo. Esta vez, el juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó un pedido de nulidad presentado por directivos de la entidad en una causa que investiga presunta evasión fiscal y asociación ilícita. El planteo había sido impulsado por Cristian Malaspina y otros dirigentes, pero no prosperó.
La discusión gira en torno a una ampliación de denuncia presentada por ARCA, que apunta a supuestas maniobras de facturación apócrifa. Según el organismo recaudador, el perjuicio fiscal rondaría los 290 millones de pesos. También sostiene que se habrían usado empresas sin capacidad económica ni operativa real para emitir comprobantes y respaldar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.
El expediente no arranca de cero. Se suma a otra causa en la que Tapia ya fue procesado y embargado junto a Malaspina, el director general de la AFA Gustavo Roberto Lorenzo y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez, por la presunta retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes. De acuerdo con la presentación de ARCA hecha a comienzos de mayo, parte de las operaciones investigadas se habría movido con cheques endosados sucesivamente, una trama que, según los investigadores, complicó seguir la ruta del dinero.
Las defensas habían pedido que esos hechos se tramitaran en un expediente aparte, al sostener que no tenían relación con la causa original y que eso afectaba el derecho de defensa. Pero Amarante les bajó el pulgar: consideró que sí existen "puntos de contacto" porque interviene la misma entidad, varios de los mismos dirigentes y presuntas infracciones tributarias en períodos coincidentes. Además, remarcó que no se demostró un perjuicio concreto como para anular lo actuado.
El fallo no define todavía la responsabilidad penal de los involucrados, pero sí deja la investigación en marcha. En criollo, la causa sigue avanzando y el frente judicial para la AFA queda abierto, con más preguntas que respuestas y un escenario que promete seguir dando que hablar.
