La investigación sobre Sur Finanzas mete de lleno a un dirigente del tenis y a exmando de Banfield
El expediente por presunto lavado y defraudación sigue creciendo y ahora apunta a nuevas figuras ligadas al club del sur bonaerense, con contratos en efectivo y millones de dólares bajo la lupa.
La causa que tiene en la mira a Maximiliano Ariel Vallejo y a Sur Finanzas sumó un nombre pesado: Ignacio Javier Uzquiza, tesorero de la Asociación Argentina de Tenis. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo citó a declaración indagatoria en una investigación que sacude al mundo del fútbol y que viene creciendo paso a paso. La fiscal Cecilia Incardona pidió avanzar con la medida en una causa que nació por una denuncia de Auriga League S.A..
Según la resolución firmada el 4 de mayo de 2026, Uzquiza quedó imputado por asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Su indagatoria fue fijada para el 24 de junio de 2026 a las 10:00, apenas cuatro días antes de la asamblea en la que la AAT renovará autoridades. Pero el dato clave, según la reconstrucción judicial, es que la mira no está puesta en su rol dentro del tenis, sino en su paso como tesorero del Club Atlético Banfield.
El expediente lo ubica como ex tesorero durante la gestión de Eduardo Juan Spinosa y lo vincula además con Banfileños S.A., la firma que administraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. La fiscalía sostiene que hubo una superposición de cargos entre directivos del club y autoridades de esa sociedad, algo que quedó asentado en el acta 5777 del 05/10/2021. En esa trama también aparecen Federico José Spinosa y Oscar Fabián Tucker, todos señalados por su doble rol en el club y en la empresa.
La acusación es fuerte: desde la Tesorería, Uzquiza habría aportado su firma para sostener obligaciones tomadas con Sur Finanzas Group S.A., la firma conocida como "la Financiera de la AFA" por su cercanía con Claudio "Chiqui" Tapia. El escrito judicial detalla que el 17 de julio de 2023 se firmó un primer mutuo por USD 500.000 al 3% mensual y, tres meses después, otro por la misma suma pero al 4% mensual. Ambos contratos dejaron asentado que el dinero fue entregado "en dinero efectivo", sin posibilidad de seguir el rastro bancario.
La investigación sostiene que, en menos de seis meses, el club debió devolver USD 1.150.000. También apunta a que Uzquiza declaró junto a los hermanos Spinosa haber recibido esos fondos en efectivo, una operatoria que habría permitido mover dinero sin pasar por el sistema financiero formal. La causa, que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, nació por una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones y hoy ya habla de un presunto esquema de lavado por más de 108 millones de dólares, con 17 clubes bajo la lupa. Entre ellos figuran Independiente, Racing Club, San Lorenzo, Banfield, Temperley y otros nombres pesados del fútbol argentino.
Vallejo será indagado el martes 26 de mayo, junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo. El cronograma seguirá hasta el 30 de junio e incluye a los hermanos Spinosa, a Uzquiza, a Tucker y a representantes legales de Banfileños S.A. y del fideicomiso. A todos les impusieron restricciones duras: prohibición de salir del país, retención de documentos, obligación de presentarse ante el juzgado y distancia mínima de 100 kilómetros de su sede. La fiscalía, además, pidió ampliar la imputación contra Vallejo por su presunto rol en el vaciamiento del Club Atlético Banfield.
