ARCA endureció la acusación contra Tapia y Toviggino en la mira judicial
La agencia fiscal amplió la denuncia y apunta a una presunta maniobra de evasión vinculada a facturación apócrifa. La investigación suma nuevos nombres y pone el foco en operaciones entre 2023 y 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes su denuncia ante la Justicia contra los dos principales dirigentes de la AFA: su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. La presentación quedó en manos del juez Diego Amarante y se enmarca en una causa que investiga una presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social. Según la nueva acusación, el monto bajo sospecha ronda los $289.336.519,66.
La ampliación fue impulsada por Andrés Vázquez, titular del organismo, y sostiene que ambos dirigentes integrarían una supuesta "asociación ilícita fiscal". De acuerdo con el planteo, la maniobra se habría montado a través de facturación apócrifa utilizada de manera sistemática para ocultar el destino final de fondos y evitar el pago de impuestos. La denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, con especial atención en las operaciones realizadas entre 2023 y 2025.
ARCA afirma que en las operaciones detectadas hay "indicios graves, precisos y concordantes" de evasión tributaria agravada por el uso de facturas truchas. Además de Tapia y Toviggino, en la investigación aparecen mencionados Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. La causa avanzó luego de fiscalizaciones y cruces de información bancaria sobre movimientos vinculados, sobre todo, al predio de Ezeiza.
Según la denuncia, se detectaron pagos de la AFA a distintas empresas con irregularidades estructurales y, más tarde, un segundo grupo de compañías surgió a partir del cruce de facturación electrónica. Para el organismo, varias de esas firmas integraban la base de contribuyentes calificados como "no confiables". ARCA insiste en que no se trató de un hecho aislado, sino de un mecanismo sostenido durante varios ejercicios fiscales. Por eso, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y los demás involucrados sean llamados a declarar y que la Justicia profundice sobre toda la estructura financiera observada.
