ARCA endureció la denuncia y apuntó a Tapia y Toviggino por presunta red fiscal
El organismo recaudador sumó una acusación mucho más pesada en la causa que ya complicaba a la AFA. Habla de facturación apócrifa, maniobras por casi $300 millones y un supuesto esquema armado para ocultar el destino del dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que sacude a la AFA y puso en la mira a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Según el escrito, ambos integrarían una presunta "asociación ilícita fiscal" que habría operado con facturación apócrifa para esconder el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos. La presentación cayó en el juzgado penal económico de Diego Amarante, que ya venía investigando a la entidad por una presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por cerca de $19 mil millones.
La causa anterior ya tenía bajo la lupa el manejo financiero de la asociación que encabeza Tapia y había disparado medidas judiciales, además de pedidos de información sobre sus movimientos económicos. Ahora, con este nuevo planteo, ARCA empuja la investigación un paso más allá y sostiene que habría existido una estructura organizada para cometer delitos tributarios mediante comprobantes falsos. El expediente, identificado como CPE 1182/2025, profundiza operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y calcula un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66.
De acuerdo con la denuncia, el organismo detectó un patrón repetido de uso de proveedores sin capacidad económica, financiera ni operativa, que habrían servido para emitir facturas apócrifas y justificar pagos cuyo destino real no pudo establecerse. En ese marco, ARCA afirma que la AFA desplegó "un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero" y que las maniobras relevadas muestran "indicios graves, precisos y concordantes" de evasión tributaria agravada. La presentación también menciona a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, mientras que las fiscalizaciones y cruces bancarios apuntan sobre todo a movimientos vinculados al predio de Ezeiza.
En ese recorrido aparecieron pagos a una red de firmas que, según la investigación, presentaban irregularidades típicas de usinas de facturación. Entre las empresas observadas figuran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA. El caso, que ya venía generando ruido fuerte, suma ahora una acusación que puede hacer temblar todavía más a la dirigencia del fútbol argentino.
