Investigan en Estados Unidos los movimientos de dinero ligados a la AFA

Mientras la Selección argentina juega el Mundial en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI empezaron a tomar declaraciones sobre las operaciones financieras de la AFA en ese país. La investigación busca seguir el rastro del dinero de los contratos internacionales y, por ahora, no derivó en imputaciones ni en una causa penal formal. Quien ya declaró fue el empresario Guillermo Tofoni, denunciante del esquema financiero que manejó parte de los negocios de la entidad.

Los investigadores quieren saber por dónde entraron los fondos, qué cuentas se usaron y quiénes terminaron beneficiados con determinadas transferencias. En el centro de la escena aparece TourProdEnter LLC, la sociedad vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, que actuó como agente de cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior. Según la documentación revisada, por allí pasaron ingresos de patrocinadores, amistosos internacionales, acuerdos comerciales y negocios ligados a la marca de la Selección.

La pesquisa está en manos de tres fiscales federales con experiencia en delitos económicos: Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. El foco está puesto en determinar si las maniobras hechas a través de bancos y sociedades radicadas en EEUU pueden encuadrar en figuras penales bajo jurisdicción norteamericana. Entre las cuentas bajo la lupa figuran movimientos en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.

Un dato que llamó la atención es el paso de USD 13.554.200,64 por una cuenta de PNC Bank en menos de un año. Ese dinero llegó desde compañías relacionadas con contratos internacionales de la AFA, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International, Socios Technologies AG, Wise US, Sports Licensing, Global FC, Assist Card y Smartsoft. Los registros muestran que, en varios casos, los fondos salían a las 24, 48 o 72 horas, como si las cuentas funcionaran más como un paso fugaz que como un lugar de acumulación.

También quedaron bajo observación pagos a firmas con actividad comercial en logística internacional, aviación privada, transporte, combustible aeronáutico, consultoría y organización de eventos. Los nombres que más ruido hicieron fueron Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Según la documentación citada, solo desde la cuenta de PNC Bank esas compañías recibieron USD 3.171.800. La AFA, mientras tanto, negó que una investigación implique culpabilidad y remarcó que las definiciones deben darse en tribunales competentes.

El movimiento judicial se dio con Claudio "Chiqui" Tapia en Miami, acompañando a la delegación argentina durante el Mundial, luego de una autorización especial para salir del país. En paralelo, Faroni también permanecía en Estados Unidos. Por ahora, el caso sigue en una etapa preliminar, pero la intervención directa del Departamento de Justicia y del FBI le metió otra dimensión a un expediente que ya sacude fuerte a la conducción de la AFA.