Reprograman la declaración de Espert en una investigación por presunto lavado

La Justicia decidió mover para la próxima semana la indagatoria de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó el planteo de la defensa, que pidió más tiempo para estudiar el expediente. La citación había sido impulsada por el fiscal Fernando Domínguez y ahora quedó fijada para el martes 7 de julio.

La investigación se centra en una transferencia de US$ 200.000 que, según el expediente, salió de una cuenta de una empresa ligada a una organización criminal transnacional y terminó en una cuenta a nombre del ex diputado en Estados Unidos. Ese movimiento nunca habría sido declarado ante ARCA, un dato que encendió todas las alarmas en el caso. Para los investigadores, el origen del dinero y su recorrido siguen siendo el corazón de la causa.

Como explicación, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado con Fred Machado, en su rol de gerente general de Minas del Pueblo SA, el 7 de junio de 2019 en Guatemala. Pero para la investigación, ese papel sería una simulación: sostiene que el acuerdo se firmó en un lugar donde no estaba ninguna de las partes y sin antecedentes que justifiquen un servicio real. El documento hablaba de un asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de 1.000.000 de dólares, pagaderos en cuotas durante un año.

El expediente también marca que, un mes y medio después de recibir los 200.000 dólares, Espert ordenó desde su cuenta de Morgan Stanley una transferencia de 50.000 dólares a otra cuenta bancaria, el 4 de marzo de 2020. Más adelante, compró un BMW valuado en 47.800 dólares, lo vendió en noviembre de 2024 por 62.000 dólares y después sumó fondos para adquirir un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares. Además, la esposa del ex diputado suscribió el Fideicomiso Costa Dunas, cerca de Pinamar, por $203.678.211,99 en febrero de 2025, con un adelanto de 55.501 dólares y siete cuotas mensuales restantes.