Cayó la financiera ligada al Chiqui Tapia en medio de un escándalo por lavado

La Justicia federal, conducida por el juez Luis Armella, ordenó varios allanamientos en la financiera Sur Finanzas, conocida por su vínculo con Claudio "Chiqui" Tapia, mandamás de la AFA. La causa gira entorno a un posible lavado de guita proveniente del mundo del fútbol, con el Club Banfield en el centro del huracán.

Los operativos se desarrollan en la sede principal de la empresa, en Francisco Seguí 700, Adrogué, y en otros puntos relacionados con la firma. La fiscalía está enfocada en desentrañar una maniobra vinculada con la transferencia del volante Agustín Urzi desde Banfield hacia el Juárez Fútbol Club, en México.

La investigación señala a figuras clave del Taladro, entre ellos Oscar Tucker, director suplente, y Federico José Spinosa, vicepresidente, quienes habrían usado un préstamo por 2 millones de euros con la firma "Auriga League S.A." para meter plata dentro del club sin devolverla. Además, pactaron acuerdos en febrero de 2023 y enero de 2024 que ligan la deuda a un porcentaje del pase del jugador Urzi, incluso con garantías económicas aunque la transferencia no se concrete.

El fiscal apunta a un entramado donde también figuran instituciones como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, el Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A., integrada por varios miembros de la dirigencia, que habrían empleado a Sur Finanzas para blanquear fondos dudosos. La causa promete seguir dando tela para cortar sobre la plata y los secretos ocultos tras escena en el fútbol argentino.