ARCA vigilará las transferencias a billeteras virtuales que superen $50 millones en julio
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites para transferencias en billeteras digitales y exigirá justificación documental para montos que los excedan.
ARCA estableció nuevos límites para las transferencias y operaciones en billeteras virtuales tras la salida del cepo cambiario, implementando controles más estrictos para prevenir delitos financieros.
Los montos máximos vigentes son $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas en transferencias y acreditaciones, mientras que las extracciones en efectivo tienen un tope de $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas.
Si las transferencias superan estos topes, ARCA podrá solicitar documentación justificatoria como comprobantes de compras o ventas, facturación reciente, recibos de sueldo, constancia de inscripción en Monotributo o Autónomos y certificados de fondos firmados por contador público.
Estos controles buscan evitar el lavado de dinero, la evasión fiscal y movimientos financieros sospechosos en un contexto de creciente digitalización del sistema financiero. No todos los usuarios están sujetos a investigación, pero las operaciones fuera de rango deberán ser debidamente justificadas.
